故事梗概：某期货公司客户王某和李某将账号和密码告知某职业炒手，该炒手通过对敲手段转移资金，达到洗钱目的，最终二人期货账户资金几乎尽数亏损。该情景剧旨在通过通俗易懂的方式，向社会公众宣传反洗钱知识，树立反洗钱意识。

人物：

　　   李某，期货公司客户，男，35岁

王某，期货白丁，男，40岁

　　  张某，期货公司员工，女，30岁

情景一：

地点：李某家中

开场场景：李某一边盯着期货行情，一边自言自语，要是多投点，现在都能赚辆车了。

这时，门铃响了。

王某：小李在家么？

李某开门：王哥啊，快请进！

王某跟进去：小李，又看期货呢？

李某：是啊，这段时间黑色行情火爆。

王某：啥，期货还有颜色啊？

李某：哈哈，王哥真幽默，黑色是指焦炭、焦煤、螺纹钢等黑色大宗商品，炒这些能赚大钱。

王某：你说的炭啊、钢啊，我也不懂。能不能炒炒土豆、黄瓜之类的？

李某：王哥，你可真逗。鸡蛋、白糖啥的你不陌生吧？也能炒。

王某：哎呀，这期货还能炒鸡蛋啊。可我不会，咋办？

李某神秘一笑：不会没关系啊，现在有职业炒手，专门替咱炒单，赚钱分点给他就行。王哥，你过来看。

李某打开自己的期货账户，向王某解释：我这个月赚了五万。

王某凑上去，仔细查看账户：哇，这么厉害啊，你投了多少？

李某：月初投了五万，这还没到一个月，就赚了五万，收益翻番啦。

王某露出羡慕的表情。

李某：我认识一个朋友，炒期货特别牛，我的账户全权委托他打理的。

王某：这么厉害，这人可靠么？

李某：当然可靠了，他是职业炒手，月稳定收益率10%以上，这段时间行情好，都达到100%了。如果赚钱了，只收1%的提成，亏钱就不收提成。再说了，资金在咱自己账户上，赚的钱也只能转到咱们的银行卡上，别人又拿不走的。

王某：你这么说，感觉应该很稳妥。投五万的话，一个月能赚五千，一年就能赚六万啊。

李某：那可不，我当时要是多投点，现在都能赚辆车了。

王某：这么好，我也要投资期货赚大钱！

情景二：

地点：期货公司

张某：您好！请问是李某先生么？

李某：嗯，是的。

张某：李先生您好，我是某某期货公司的。我刚才接到大连商品交易所监察部的电话，想对您上午的交易情况进行调查。请问上午的交易是您本人操作的么？

李某愣了一下：呃，你问这个干嘛？

张某：李先生，大连商品交易所检测到今天上午9点至10点期间，您的期货账户在焦炭1607合约上发生了多笔“低卖高买”，焦炭1607合约为非主力月份的远期合约，成交价格明显不合理，因此，交易所认为涉嫌对敲交易。

李某：什么叫对敲交易啊？

张某：我给您解释一下，对敲交易就是两个期货账户，在相同时间，一个账户高买低卖、明显亏损，另一个账户低买高卖、高额盈利，继而达到转移资金的目的。通过这几笔对敲交易，您的资金已经转移到其他期货账户了。

李某惊慌失色：啊？我的账户交给朋友打理的。那我的钱还能找回来么？

张某:  是这样的，出于反洗钱的考虑，期货公司一般会规定“客户当日平仓盈利是不可以出金的”，因此您的钱虽然到了盈利方账户，但必须结算完以后才能出金。交易所检测到您的期货账户资金遭到对敲，也已经与盈利方期货公司联系，对这笔钱进行冻结了。

李某：天哪，如果不是你们发现及时，我的钱就被取走了，是吧？

张某：是的，如果没有及时冻结，盈利所得结算完就可以正常转出了。

此时，李某吓得腿都软了，自言自语：本来想赚辆车，没想到差点连棺材本都没了。

张某：对方掌握您的期货账户和密码，就可以利用对敲实现资金转移，达到洗钱的目的。为了保证您的合法权益，请不要将期货账户和密码告知他人。

李某：我以后再也不会把帐号和密码告诉别人了。