案情
某商业银行反映马某账户余额经常保持100元左右，但交易频繁、金额巨大，款项来源不明。经国家金融情报中心研判分析，马某交易金额明显异常，且交易对手多为涉恐主体。经公安机关侦破，交易期内，马某共有大额和可疑交易274笔，金额5500万元，与其农民身份不符。资金快进快出，频繁进行1万元整倍数的交易，不留余额。交易对手身份复杂，多为农民、待业人员和学生，且多为公安机关掌握的涉恐主体。马某因涉嫌犯罪被判处有期徒刑，交易对手被刑拘。
评析
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